Autoridades fiscales y judiciales mexicanas mantienen abierta una de las investigaciones financieras más relevantes de los últimos años, luego de detectar operaciones presuntamente vinculadas con lavado de dinero y empresas factureras por un monto cercano a los 10 mil millones de pesos.
De acuerdo con información atribuida al Servicio de Administración Tributaria y a la Fiscalía General de la República, el caso involucra a las compañías Optimización Dalga, Lovies y OHAT, señaladas por presuntas operaciones irregulares realizadas entre 2016 y 2019.
Miles de movimientos financieros bajo revisión
Las investigaciones apuntan a que las empresas habrían registrado más de 17 mil depósitos por un monto acumulado superior a 9 mil 600 millones de pesos.
Según los reportes, los movimientos financieros involucraron tanto personas físicas como morales, algunas de ellas identificadas dentro de los esquemas conocidos como “empresas factureras” o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
El SAT ha intensificado en los últimos años el combate contra este tipo de estructuras, utilizadas presuntamente para:
• Simular operaciones comerciales
• Evadir impuestos
• Transferir recursos de origen ilícito
• Ocultar beneficiarios reales
FGR judicializa el caso
La Fiscalía General de la República habría avanzado en la judicialización del expediente, lo que significa que el caso ya fue presentado ante instancias judiciales para continuar el proceso legal correspondiente.
Las investigaciones también señalan que las empresas fueron constituidas en 2015 en la Ciudad de México y el Estado de México.
Posible red de lavado y simulación financiera
Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que no se encontraron registros claros de actividades financieras autorizadas relacionadas con las compañías investigadas.
Especialistas en prevención de lavado de dinero señalan que este tipo de estructuras suelen utilizar:
• Empresas fachada
• Operaciones trianguladas
• Transferencias masivas
• Facturación simulada
para mover recursos dentro del sistema financiero.
SAT endurece vigilancia
En años recientes, el Servicio de Administración Tributaria ha reforzado la fiscalización de operaciones consideradas de alto riesgo, especialmente aquellas vinculadas con:
• Facturación falsa
• Esquemas de evasión
• Empresas sin actividad económica real
La autoridad fiscal ha sostenido que estas prácticas representan pérdidas millonarias para el erario y afectan la competencia económica formal.
Uno de los casos más relevantes
Por el volumen de recursos investigados, el expediente podría convertirse en uno de los casos de presunto lavado de dinero más relevantes en México en los últimos años, junto con otros procesos financieros de alto perfil que han involucrado operaciones bursátiles y redes empresariales complejas.
